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石头理财被查封资产 起底实控人张文斌的金融巨网

2019-06-11 16:38

10月24日,杭州市公安局余杭区公安分局官方微博@余杭公安发布关于河南时投信息科技有限公司(石头理财)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报,称已依法对该公司主要负责人张文斌...

  10月24日,杭州市公安局余杭区公安分局官方微博@余杭公安发布关于河南时投信息科技有限公司(石头理财)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报,称已依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并查封、冻结、扣押相关房产、车辆、银行账户、涉案电脑等。

  7月13日,石头理财官网发布公告:称随着互联网金融政策收紧及备案延期,行业负面情绪影响等原因,近期多家平台相继出现逾期和兑付困难,更加剧了出借人的恐慌,大量用户集中提现造成平台出款量加大。

  总而言之就是行业以及出借人的恐慌导致石头理财出现逾期,并称会和出借人站在统一战线,不跑路,不失联。

  嘴上说着不跑路、不失联,来自全国各地的百余名出借人赶到郑州,却发现办公室早已人去楼空,平台实控人张文斌已出逃境外,出逃时间未知。

  9月29日,杭州警方在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区公安机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张文斌(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。

  根据警方10月24日最新发布的通报,目前警方已依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),査封车辆2辆,冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元,扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。

  石头理财由河南时投信息科技有限公司运营,公司成立于2015年01月,平台于2015年4月上线运营,公司法定代表人为谢贵深,曾用名为杭州时投信息科技有限公司。值得注意的是,官网显示的平台的运营地位河南省郑州市,工商信息显示,2017年12月,石头理财将地址由杭州市变更为郑州市。

  同时还是春晓资本的投资方。春晓资本的头号干将牛板金,平台前董事孙启良、沈旭卿伙同陈鄂、胡文周,四人联手虚构标的项目,通过“牛钱袋”产品卷走了投资人总计31.5亿元资金,用于房地产开发。

  9月15日,上海市公安局奉贤分局通报,已冻结“聚财猫”及涉案人员的涉案银行账户150余个,查封房产。初步冻结,查封涉案资金,资产8.9亿元,并全力追查其余涉案资产。警方已对13名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,平台实控人薛某,主要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民检察院依法批准逮捕。

  至于君融理财,10月25日,大连市公安局高新园区分局七贤岭派出所官方微信公众号@平安七贤岭发布关于“君融贷”平台案情通报,案件主要犯罪嫌疑人吴某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕,已冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元。

  民族房地产开发公司由中国少数民族经济文化开发总公司100%持有。注意,中国少数民族经济文化开发总公司亦是爆雷平台“国金宝”以及“快鹿系平台”合拍贷的国资股东。

  7月30日,国金宝官方称老板失联,随后公司内部员工报警,根据此前的警方通报,上海银河惠理金融信息服务有限公司(即国金宝)实际负责人陈某于当日主动前往公安机关投案,随后上海市公安局浦东分局对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,目前陈某、董某、胡某等主要犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

  2017年5月22日,合拍贷发表停止运营公告,称隶属公司上海哲珲金融信息服务有限公司实控人之一张金如因涉嫌快鹿集团集资诈骗案件,被司法拘留。

  如今春晓资本王戎、韩越落网,草根投资金忠栲自首,石头理财张文斌被跨境拘捕,盘踞在吸金网上的蜘蛛已伏法。

关键词:石头理财官网

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